AML Anti Money Laundering – in italiano Antiriciclaggio – si intende l’azione preventiva e la lotta al riciclaggio di beni, denaro o altre utilità in genere. L’attività di riciclaggio in sé e per sé consiste nell’investire capitali provenienti da reato all’interno di attività lecite, così da rendere difficoltosa la loro identificazione. Attraverso questo meccanismo, ogni bene frutto di attività illecita (traffico di stupefacenti, evasione fiscale, rapina, sequestro o qualsivoglia reato non colposo) viene “ripulito” dal suo alone di illiceità e reintrodotto nel circolo economico attraverso sbocchi perfettamente legali.
L’antiriciclaggio è un argomento molto complesso, proprio per questo motivo la normativa in materia si articola di diverse fonti. In prima istanza possiamo fare una distinzione tra: normativa internazionale e normativa nazionale.
Con l'evoluzione delle tecnologie e delle innovazioni negli anni, si sono infatti evoluti anche i metodi per ripulire il denaro “sporco”, che tendono sempre più a coinvolgere soggetti inseriti in attività economiche lecite, spesso ignari del contributo dato alle operazioni criminali.
Per far rientrare questo denaro (o beni di altra natura) nell’economia lecita, infatti, un coinvolgimento di operatori economici, intermediari finanziari, o professionisti a vario titolo coinvolti in medesimi circuiti economici, è tipicamente necessario.
Ecco perché istituti finanziari, banche, intermediari, assicurazioni e molteplici categorie professionali del settore siano vincolati all’adempimento di specifiche disposizioni per prevenire, identificare e combattere questi fenomeni di riciclaggio secondo quanto previsto dal decreto legislativo 231/07. Questo decreto, di fatto, ha introdotto nell’ordinamento nazionale una serie di adempimenti antiriciclaggio con uno scopo preciso: proteggere la stabilità e l’integrità del sistema economico e finanziario.
Lo Studio si occupa della supervisione dei sistemi e delle procedure antiriciclaggio adottate dal Cliente, secondo le migliori best practises correnti. Per ulteriori informazioni contattare il nostro Studio a
Mettiamo a disposizione di realtà piccole e medie la nostra comprovata esperienza, sia nei settori finanziari e industriali che accademici, di Data Mining and Analysis, che dell'Intelligenza artificiale.
Ogni situazione o richiesta viene preventivamente vagliata con una visita sul campo, e un incontro preliminare per acquisire gli obiettivi del Cliente e la disponibilità o meno dei dati necessari al raggiungimento dello scopo che ci si propone.
Spesso, infatti, è proprio la mancanza di dati, o la non corretta acquisizione degli stessi, il primo problema per poter focalizzare l'obiettivo del Cliente.
Avere dei dati qualitativamente buoni e dettagliati è il primo passo per poter approcciare ogni problema.
Inoltre, possiamo curare la formazione di base per gli operatori aziendali da dedicare alle analisi in oggetto.
Per informazioni e/o concordare un incontro di pre-analisi delle esigenze in merito, scrivere a:
Poniamo a disposizione di realtà piccole e medie la nostra comprovata più che ventennale esperienza tenendo conferenze, seminari in ambito ingegneristico, finanziario e/o storico/archeologico, e corsi di formazione aziendale interna.
Le diverse tematiche possono essere trattate a livello divulgativo anche per pubblico profano o non specialistico (ad esempio nell'ambito di mostre e/o eventi fieristici), oppure specifiche su determinati argomenti e/o settori di interesse del committente. SI possono altresì concordare sessioni di formazione individuale dedicata.
Inoltre, è possibile concordare seminari e workshop ad uso di Istituti di formazione e/o scuole dell'obbligo su tematiche specifiche da concordarsi in sede di progetto, anche nell'ambito di progetti formativi a finanziamento pubblico e/o privato.
Alcuni corsi e materiali didattici gratuiti sono erogati attraverso la nostra piattaforma gratuita DM Paideia, sulla quale sarà reso disponibile anche il materiale didattico e/o seminariale per i corsi in aula, tramite utenza e password dedicate al singolo evento.
Per informazioni e una valutazione preliminare, contattare il referente, ing. Damiano Martorelli, phD, EFA all'indirizzo
A decorrere da luglio 2023, lo Studio Martorelli collabora inoltre con il Centro Studi Walter di Trento (TN). dove curerà, all'interno dei percorsi di studi del Centro, i corsi di studi e le unità didattiche in ambito informatico, di progettazione e project management, con particolare riguardo all'ICT, e di sicurezza cibernetica. Per la lista completa dell'offerta formativa del Centro, consultare il sito dello stesso.
In collaborazione con l’Associazione Kunst Grenzen-Arte di Frontiera, nostra partner e di cui siamo membri fondatori, organizziamo e gestiamo mostre ed eventi artistici di livello nazionale ed internazionale, curando anche la comunicazione sulla stampa e sui social media.
Il nostro staff organizza mostre dedicate alla pittura ed alla scultura, ma con contaminazioni anche di altre forme artistiche (recitazione, poesia, musica, etc…).
Gestiamo il portfolio opere per conto dell'Artista e, su richiesta, realizziamo sulla nostra piattaforma Gallery all'indirizzo https://www.dm-paideia.org/gallery/ un portfolio statico per l'Artista con le opere scelte a sua discrezione e una eventuale galleria 3D.
Gestiamo inoltre gli eventi e i relativi servizi associati (cataloghi, pubblicazioni, pubblicità, etc.) e forniamo a noleggio, se necessario, pannelli espositori anche a enti terzi (servizio in collaborazione con Kunst Grenzen-Arte di Frontiera)
Referente: Sig.ra Lucia Martorelli,
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