AML Anti Money Laundering – in italiano Antiriciclaggio – si intende l’azione preventiva e la lotta al riciclaggio di beni, denaro o altre utilità in genere. L’attività di riciclaggio in sé e per sé consiste nell’investire capitali provenienti da reato all’interno di attività lecite, così da rendere difficoltosa la loro identificazione. Attraverso questo meccanismo, ogni bene frutto di attività illecita (traffico di stupefacenti, evasione fiscale, rapina, sequestro o qualsivoglia reato non colposo) viene “ripulito” dal suo alone di illiceità e reintrodotto nel circolo economico attraverso sbocchi perfettamente legali.
L’antiriciclaggio è un argomento molto complesso, proprio per questo motivo la normativa in materia si articola di diverse fonti. In prima istanza possiamo fare una distinzione tra: normativa internazionale e normativa nazionale.
Con l'evoluzione delle tecnologie e delle innovazioni negli anni, si sono infatti evoluti anche i metodi per ripulire il denaro “sporco”, che tendono sempre più a coinvolgere soggetti inseriti in attività economiche lecite, spesso ignari del contributo dato alle operazioni criminali.
Per far rientrare questo denaro (o beni di altra natura) nell’economia lecita, infatti, un coinvolgimento di operatori economici, intermediari finanziari, o professionisti a vario titolo coinvolti in medesimi circuiti economici, è tipicamente necessario.
Ecco perché istituti finanziari, banche, intermediari, assicurazioni e molteplici categorie professionali del settore siano vincolati all’adempimento di specifiche disposizioni per prevenire, identificare e combattere questi fenomeni di riciclaggio secondo quanto previsto dal decreto legislativo 231/07. Questo decreto, di fatto, ha introdotto nell’ordinamento nazionale una serie di adempimenti antiriciclaggio con uno scopo preciso: proteggere la stabilità e l’integrità del sistema economico e finanziario.
Lo Studio si occupa della supervisione dei sistemi e delle procedure antiriciclaggio adottate dal Cliente, secondo le migliori best practises correnti. Per ulteriori informazioni contattare il nostro Studio a
In collaborazione con l’Associazione Kunst Grenzen-Arte di Frontiera, nostra partner e di cui siamo membri fondatori, organizziamo e gestiamo mostre ed eventi artistici di livello nazionale ed internazionale, curando anche la comunicazione sulla stampa e sui social media.
Il nostro staff organizza mostre dedicate alla pittura ed alla scultura, ma con contaminazioni anche di altre forme artistiche (recitazione, poesia, musica, etc…).
Gestiamo il portfolio opere per conto dell'Artista e, su richiesta, realizziamo sulla nostra piattaforma Gallery all'indirizzo https://www.dm-paideia.org/gallery/ un portfolio statico per l'Artista con le opere scelte a sua discrezione e una eventuale galleria 3D.
Gestiamo inoltre gli eventi e i relativi servizi associati (cataloghi, pubblicazioni, pubblicità, etc.) e forniamo a noleggio, se necessario, pannelli espositori anche a enti terzi (servizio in collaborazione con Kunst Grenzen-Arte di Frontiera)
Referente: Sig.ra Lucia Martorelli,
Il nostro staff è specializzato nella gestione di pubblicazioni letterarie e/o artistiche, in autonomia o in collegamento ad eventi e/o mostre.
Poniamo a disposizione di singoli o imprese la nostra decennale esperienza nella realizzazione di pubblicazioni cartacee o elettroniche, dalla brochure al volantino, dalla locandina al libro, al catalogo di una mostra o evento.
Gestiamo sia l’attività di redazione e correzione di bozze, sia la ricerca dell’editore, ovvero l’eventuale pubblicazione mediante piattaforme e strumenti avanzati di self-publishing.
Referente: Sig.ra Lucia Martorelli,
Mettiamo a disposizione di realtà piccole e medie la nostra comprovata esperienza, nei settori delle Segnalazioni all’Anagrafe Tributaria presso l’Agenzia delle Entrate, acquisita presso primarie Banche, SIM e Società di Leasing.
Operiamo già come consulenti di primarie realtà del settore italiano, sia a livello teorico, normativo che software.
Inoltre, a decorrere da da Agosto 2021 operiamo anche come Service Provider indipendenti attraverso un agile prodotto sviluppato in proprio su propria piattaforma cloud DMS, adattabile alle specifiche esigenze del Gestionale del Cliente.
Il servizio è scalabile e modulare. Inoltre, è abbinabile anche al servizio di AUI-Archvio Unico Informatico e Segnalazione SARA sulla stessa piattaforma.
Richiedete una demo gratuita per conoscere le opportunità ed i servizi offerti.
Referente: ing. Damiano Martorelli, phD, EFA all'indirizzo
Poniamo a disposizione di realtà piccole e medie la nostra comprovata ventennale esperienza nei settori delle Segnalazioni di Vigilanza verso l’UIF-Ufficio di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, con particolare riguardo alle segnalazioni statistiche SARA, acquisita presso primarie Banche, SIM e Società di Leasing.
Operiamo già come consulenti di primarie realtà del settore italiano, sia a livello teorico, normativo che software.
Inoltre, a decorrere da Agosto 2021 operiamo anche come Service Provider indipendente attraverso un agile prodotto sviluppato in proprio su propria piattaforma cloud DMS, adattabile alle specifiche esigenze del Gestionale del Cliente.
Il servizio è scalabile e modulare. Inoltre, è abbinabile anche al servizio di Anagrafe Tributaria sulla stessa piattaforma.
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S. Giorgio visse nel III secolo, sotto l'impero di Diocleziano. Di questo Santo, tanto venerato ovunque,...
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